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公告日期：2017-04-17
公告编号：2017-006
证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情
1.会议召开时间：2017年4月15日
2.会议召开地点：天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，持有表决权的股份
500万股，占公司股份总数的100%。
公告编号：2017-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，已履行完毕合同约定的审计业务工作。因公司经营与业务发展需要，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，许可证号：000193。
2、议案表决结果
同意股5,000,000股，占出席会议所有股东及委托代理人所持有
股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东及委托代理人所持
有股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理人所持有
股份的0%。
3、回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
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