公告日期：2017-05-17

证券代码： 839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日上午10:00

2、会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王俊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表

决权的股份5,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告

及摘要予以汇报。具体内容详见公司2017年4月24日登载于全

国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃 翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-007）及《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年年度报 告摘要》（公告编号2017-008）。

2、议案表决结果

同意5,000,000.00股，占出席会议所有股东及委托代理人所

持股份的100.00%;反对0股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理

人所持股份的0.00%。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事 会作公司2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意5,000,000.00股，占出席会议所有股东及委托代理人所

持股份的100.00%;反对0股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理

人所持股份的0.00%。

（三）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表 监事会作公司2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意5,000,000.00股，占出席会议所有股东及委托代理人所

持股份的100.00%;反对0股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理

人所持股份的0.00%。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定2016年

度财务决算报告并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意5,000,000.00股，占出席会议所有股东及委托代理人所

持股份的100.00%;反对0股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理

人所持股份的0.00%。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定2017年

度财务预算报告并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意5,000,000.00股，占出席会议所有股东及委托代理人所

持股份的100.00%;反对0股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持股份的 0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东及委托代理

人所持股份的0.00%。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》……
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