公告日期：2018-04-20

证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月18日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式送达参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年年

度报告及摘要的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

议案内容详见2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统披

露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度

董事会工作报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合 2017年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2017年度董事会工作报告》，董事长王俊先生代表董事会对 2017 年度工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度

总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

公司总经理结合2017年度公司的经营情况，拟定了《2017年度

总经理工作报告》，对公司2017年度工作进行总结。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度

财务决算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计

报告，结合公司经营状况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告的

议案》。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2018年度

财务预算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计

报告的基础上，结合公司发展计划，公司拟定了《2018 年度财务预

算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度

利润分配方案的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表……
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