公告日期：2023-11-28

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证
券

湖北君信达科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,977,271 股，占公司有表决权股份总数的 39.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李黎、褚明艳、李继明、沈鹏因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商华创证券有限责任公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与华创证券有限责任公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与华创证券有限责任公司正式签署附条件生效的《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。华创证券有限责任公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发 展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对华创证券有限责任公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,977,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,977,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与华创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟与华创证券有限责任公司（以下简称“公 司”）解除协议并向股转提交关于公司与华创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。华创证券自担任公司持续督导主办券商以来，秉承勤勉尽职的原则，依照法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，认真履行职责，对公司持续督导期间的信息披露资料进行了审慎核实，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。本公司对华创证券的付出表示由衷的感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与华创证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，其后将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商工作并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,977,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议……
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