公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-003

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：华仙军

6.会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、沈鹏、高山、李继明、李黎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命田万波先生为公司总裁》
1.议案内容：

为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定

公告编号：2024-003

进行任命，任命田万波先生为公司总裁，任期至 2025 年 2 月 4 日。

经核查，田万波先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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