公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-024

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,378,452 股，占公司有表决权股份总数的 44.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事褚明艳、沈鹏、李继明因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王刚、吴远鹏、刘中才因工作原因缺

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席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁、副总裁、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数45,378,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，为了保证监事
会能够正常运作，现提议对公司监事会成员进行换届提名，提名现任监事王刚、刘中才为第四届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第

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四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合法规规定的任职资格。2.议案表决结果：

普通股同意股数45,378,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

修订内容根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条：董事会由 7 名董事组成， 第九十六条：董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。 设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,378,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3……
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