公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-030

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长华仙军

6.会议列席人员：华仙军、田杰、罗梅、李黎、李继明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第七条： 第七条：

董事长为公司的法定代表人。 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。

第十三条： 第十三条：

许可项目：建设工程施工;互联网信息 许可项目：建设工程施工;互联网信息 服务;建设工程设计;建 设工程勘察; 服务;建设工程设计;建设工程勘察;基 第一类增值电信业务;劳务派遣服务; 础电信业务;输用、供电、受电力设施 基础电信业务;输用、供电、受电力设 的安装、维修和试验; (依法及经批准 施的安装、维修和试验;职业中介活动 的项目，经相关部门批准后方可开展 (依法及经批准的项目，经相关部门批 经营活动，具体经营项以相关部门批 准后方可开 展经营活动，具体经营 准文件或许可证件为准)
项以相关部门批准文件或许可证件 一般项目;技术服务、技术开发、技术 为准) 一般项目;技术服务、技术开 咨询、技术交流、技术转让、技术推 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 广;通讯设备销售;计算机系统服务;信 技术推广;通讯 设备销售;计算机系 息系统集成服务;信息安全设备销售; 统服务;信息系统集成服务;信息安全 安防设备制造，安防设备销售；环境 设备销售;安防设备制造，安防 设备 应急技术装备制造；环境应急技术装 销售；环境应急技术装备制造；环境 备销售；环境应急治理服务；非居住 应急技术装备销售；环境应急治理服 房地产租赁销售;房地产经纪。太阳能 务；非 居住房地产租赁销售;房地产 发电技术服务；新能源原动设备销 经纪。人力资源服务(不含职业中介活 售；新能源原动设备制造；供电业务; 动、劳务派遣服务); 货物进出口;技术 电气设备销售;光伏设备及元器件销 进出口(除依法须经批准的项目外，凭 售;光伏设备及元器件制造;储能技术
营业执依法自主开展经营活动)。 服务;制冷、空调设备销售;制冷、空
调设备制造；合同能源管理；新兴能

公告编号：2024-030

源技术研发; 新型膜材料制造；新型
膜材料销售;涂料销售(不含危险化学
品)；涂料制造(不含危险化学品)；新
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