公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-002

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：华仙军

6.会议列席人员：华仙军、罗梅、田杰、李黎、李继明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于田万波先生继续担任公司总裁职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命田万波先生继续担任公司总

公告编号：2025-002

裁职务，任期自 2025 年 3 月 31 日至第四届董事会届满之日止；上述任命人员
持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0987%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百三十六条： 第一百三十六条：

公司设监事会。监事会由 3 名监 公司设监事会。监事会由 5 名监
事组成，监事会设主席 1 人。监事会 事组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监 主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行 事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一 职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适 监事会应当包括股东代表和适
当比例的公司职工代表，其中职工代 当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。监事会中的职 表的比例不低于 1/3。监事会中的职
工代表由公司职工通过职工代表大 工代表由公司职工通过职工代表大
会形式民主选举产生。 会形式民主选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，会议定于 2025 年 4
月 17 日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召……
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