公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-004

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839555 君信达科 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市江汉区新华下路 59 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百三十六条： 第一百三十六条：

公司设监事会。监事会由 3 名 公司设监事会。监事会由 5 名

监事组成，监事会设主席 1 人。监 监事组成，监事会设主席 1 人。监

事会主席由全体监事过半数选举产 事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会 生。监事会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行职务或 会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事 者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事 共同推举一名监事召集和主持监事

会会议。 会会议。

公告编号：2025-004

监事会应当包括股东代表和适 监事会应当包括股东代表和适

当比例的公司职工代表，其中职工 当比例的公司职工代表，其中职工

代表的比例不低于 1/3。监事会中的 代表的比例不低于 1/3。监事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表 职工代表由公司职工通过职工代表

大会形式民主选举产生。 大会形式民主选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于提名张国喜为公司监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张国喜先生为公司监事，任 职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 3,575,000 股，占公司股本的 3.5295%，不是失信联合惩戒 对象。

张国喜个人简介：

张……
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