公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-003

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中有关召集监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张国喜为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张国喜先生为公司监事，任 职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：2025-003

人员持有公司股份 3,575,000 股，占公司股本的 3.5295%，不是失信联合惩戒 对象。

张国喜个人简介：

张国喜，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权；

1987 年 9 月～1991 年 7 月华中农业大学土地规划与管理专业；

1991 年 9 月～1992 年 8 月武汉市江岸区房地产公司工作；

1992 年 9 月～2004 年底武汉市建设银行建银房地产开发公司工作；

2005 年～至今武汉万丰房地产开发有限公司工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

湖北君信达科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 2 日

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