公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-005

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百三十六条： 第一百三十六条：

公司设监事会。监事会由 3 名监 公司设监事会。监事会由 5 名监
事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 事组成，监事会设主席 1 人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事 席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务 会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监 的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表 比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会形式 表由公司职工通过职工代表大会形式

公告编号：2025-005

民主选举产生。 民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员 机构。

三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

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