公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,786,981 股，占公司有表决权股份总数的 42.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事罗梅、李黎、李继明因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司副总裁、财务负责人田杰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百三十六条： 第一百三十六条：

公司设监事会。监事会由 3 名监 公司设监事会。监事会由 5 名监
事组成，监事会设主席 1 人。监事会 事组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监 主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行 事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一 职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适 监事会应当包括股东代表和适
当比例的公司职工代表，其中职工代 当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。监事会中的职 表的比例不低于 1/3。监事会中的职
工代表由公司职工通过职工代表大 工代表由公司职工通过职工代表大
会形式民主选举产生。 会形式民主选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,786,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-008

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《提名张国喜先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张国喜先生为公司监事，任 职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 3,575,000 股，占公司股本的 3.5295%，不是失信联合惩戒 对象。

张国喜个人简介：

张国喜，男，1969 年 12 月出生，中国……
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