公告日期：2025-07-01

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省武汉市江汉区新华下路晴雅轩 59 号 1 栋 4 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,857,457 股，占公司有表决权股份总数的 38.295%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事罗梅、李黎、李继明因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王刚、刘中才、张国喜因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁田万波先生列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运 作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。充分 征求各位董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2024 年度报告》及《2024
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《君信达科：2024 年年度报 告》（编号：2025-012）及《君信达科：2024 年年度报告摘要》（编号：2025- 013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025……
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