公告日期：2025-12-19

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北君信达科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司 监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,309,960 股，占公司有表决权股份总数的 38.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事田杰、李黎、罗梅、李继明因工作缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事王刚、李娜、张国喜、刘中才因工作
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁田万波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,309,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《股东会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规 则》 （公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,309,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,309,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《投资者关系管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《……
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