公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-005

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长华仙军

6.会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、李继明、罗梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运

公告编号：2026-005

公作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。充 分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2025 年度报告》及《2025
年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《君信达科：2025 年度报告》 （编号：2026-007）及《君信达科：2025 年度报告摘要》（编号：2026-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2026 年为公司取得对外借
款提供贷款担保，预计金额不超过 5000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（编号：2026-009）。
2.回避表决情……
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