公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-039

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2019 年 7 月 4 日，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于因本次发行股票修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于与认购方签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已建立《募集资金管理制度》，现就本次发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

本次股票发行股权登记日为 2019 年 6 月 26 日。

（三）在册股东认购安排

公告编号：2019-039

根据公司章程第四章第三十条，“在公司发行新股时，原有股东不享有优先认购权”。因此，本次股票发行，在册股东均无优先认购权。

二、新增投资者的认购程序

（一）认购对象

本次股票发行属于确定发行对象的股票发行，最终确定的发行对象为鹏欣环球资源股份有限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者要求，本次发行新增投资者合计不超过 35 名。

本次拟发行的股票种类是人民币普通股，发行的数量不超过1,552,367 股（含 1,552,367 股），发行价格为每股 8.00（含本数），募集资金总额拟不超过人民币 1,241.8936 万元（含 1,241.8936 万元），发行对象均以现金方式认购。

本次股票发行认购具体情况如下：

序 认购人名称 身份 认购数量 每股价 认购金额 认购

号 （万股） 格（元） （元） 方式

1 鹏欣环球资源股份有限公 法人 155.2367 8.00 12,418,936 货币

司 .00

合计 - 155.2367 - 12,418,93 -

6.00

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日：2019 年 8 月 26 日 8:30

2、缴款截止日：2019 年 9 月 3 日 17:00 前（含当日 17:00）

（三）认购程序

1、认购对象应在 2019 年 8 月 26 日上午 8：30 分至 2019 年 9 月

公告编号：2019-039

3 日下午 17:00 分，以现金方式将认购款足额汇入本认购公告载明的

银行账户中。截至 2019 年 9 月 3 日 17 时，认购资金未足额到账的，

未到账部分视作自动放弃。

2、认购人缴纳认购资金后，应当于 2019 年 9 月 3 日（含本日）

前及时将汇款底单扫描后发送电子邮件至指定邮箱（邮箱地址：guozhichao@suqun-group.com），同时通过电话与公司确认。如果通过网上银行转账，需将网上银行转账汇款电子回单邮件发至上述指定邮箱。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购方的认购资金到账无误后，电话通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

账户名称：广东思泉新材料股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份……
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