公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-056

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,352,367.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.35%。

公告编号：2019-056

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

调整后的经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

原规定：

经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法

公告编号：2019-056

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：

同意股数 34,352,367.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会
公告编号：2019-056

2019 年 11 月 14 日

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