公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-005

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司

关于补充确认向重庆华碳采购商品

暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 5 月公司与上海鹏欣科技发展有限公司签署《股权转让
协议》。经 2019 年 6 月 18 日公司第二届董事会第一次会议、2019 年
7 月 4 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于公司
拟收购华碳（重庆）新材料产业发展有限公司股权的议案》，公司拟收购上海鹏欣科技发展有限公司持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司(以下简称“重庆华碳”)73.0525%的股权。截止 2019 年 12
月 31 日，重庆华碳未完成股权交割手续，预计于 2020 年 4 月办理股
权交割事宜，完成工商变更手续。

2019 年公司共向重庆华碳采购商品 960 万元。根据谨慎性原则，
追认 2019 年公司与重庆华碳的交易为偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

公告编号：2020-005

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认向重庆华碳采购商品暨偶发性关联交易的议案》。同意票数 5 票，反对票数 0票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册地址：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：储越江

实际控制人：上海鹏欣科技发展有限公司

注册资本：5,250.00 万人民币

主营业务：石墨烯、碳纤维、石墨及其应用产品的生产、销售。（二） 关联关系

公司对重庆华碳的收购完成后，重庆华碳将成为公司的控股子公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业

公告编号：2020-005

交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月-12 月期间，公司向重庆华碳以发出采购订单的方
式持续购买商品，订单总金额 960 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

该关联交易为本公司开展正常的日常经营所需，且通过发挥本公司的资源优势，形成收益，对公司经营有一定的积极影响。

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
六、备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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