公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-012

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和表决情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年
1 月 21 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议否决了《关于预
计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）
共 15 人，所持股份总额为 35,652,367 股，占公司总股份的 100%。
上述议案的审议结果为: 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%；反对股数 9,482,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 26,170,000 股。
二、 否决议案的原因及后续安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百
一十二条规定，我公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第五

公告编号：2020-012

次会议审议的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》及 2020
年 1 月 6 日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》内的
信息已再不适用。公司董事会将择日另行召开会议审议新的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。
三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重研究分析做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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