公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：邱建军董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润金额为25,348,310.32元，母公司未分配利润28,330,041.32元，累计资本公积为3,556,726.00元（其中股票发

公告编号：2019-008

行溢价形成的资本公积总额为2,950,000.00元，其他资本公积总额为606,726.00元）。

公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股8.7234股，向全体股东每10股以资本公积金转增1.2766股，其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增1.0589股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增0.2177股，需要纳税。利润分配完成后，公司总股本由27,859,000股增至55,718,000股（实际分派结果以中国结算为准）。

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由27,859,000股增至55,718,000股。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2019-008

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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