公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019年 8 月 22 日审议并通过：

提名邱建军、顾斌、邱玲瑛、朱晓艳、何志清为公司董事，任职期限三年，自 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱建军董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事邱建军持有公司股份 1,842,000 股，占公司股本的 2.6598%。不是失信联合惩
戒对象。

董事顾斌持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱玲瑛持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2333%。不是失信联合惩戒
对象。

董事朱晓艳持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 2.7998%。不是失信联合惩
戒对象。

董事何志清持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2333%。不是失信联合惩戒
对象。

公告编号：2019-015

（三）首次任命董监高人员履历

何志清，男，1974 年 12 月出生，本科学历。2005 年至 2010 年，担任上海奉贤混泥土
搅拌有限公司销售科科长；2010 年至2013年担任上海矽魁科技有限公司销售总监；2014年至今担任上海花轩房地产咨询有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届系公司董事会届满后的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十八次会议决议

上海雨施医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。