公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-019

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱建军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 55,718,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台上刊登了《关于召

公告编号：2019-019

开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台上刊登了《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何志清 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

高峰 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2019-019

(一)公司《第一届董事会第二十八次会议决议》
(二)公司《第一届监事会第七次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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