公告日期：2020-04-13

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本次回购方案已于 2020 年 4 月 13 日第二届董事会第四次会议审议通过，同意 4

票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励□员工持股计划 √注销并减少注册资本 。

基于对上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票转让方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为3.85元，拟回购价格上限不高于上述价格的200%。

公司股东取得股票的成本明细如下：

股东姓名/名称 股权比例（%） 股权取得方式 股票成本（元/股）

上海涌芝投资管理有限公司 80.4946 挂牌前股东 0.41

周连军 5.5996 挂牌前股东/定增 1.67

马海霞 4.6664 定增 1.92

朱晓艳 2.7998 挂牌前股东 0.42

邱建军 2.6598 挂牌前股东 0.41

吕士康 1.3999 挂牌前股东 0.42

张燕 1.1199 定增 1.92

顾斌 0.7000 挂牌前股东 0.41

何志清 0.2333 挂牌前股东/二级市 2.48

场取得

邱玲瑛 0.2333 挂牌前股东 0.42

何志杰 0.0933 挂牌前股东 0.42

合计 100

本次回购价格高于公司现有股东持股成本，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第二十九条规定：“采用竞价方式回购的，挂牌公司董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高）、控股股东、实际控制人及其一致行动人不得在公司回购实施区间卖出所持公司股票。”根据上述规定，能够参与公司本次回购的股东范围包括：周连军、马海霞、张燕、吕士康、何志杰。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积……
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