公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-007

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邱建军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事顾斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份》的议案

1.议案内容：

基于公司业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金采取竞价方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次拟回购股份数量不超过 400 万股（含本数），占公司目前总

公告编号：2020-007

股本比例不超过 7.18%，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》回购数量下限不低于上限的 50%的规定，回购数量不低于 200 万股（含本数），按回购价格上限 2.5 元/股进行测算，回购资金总额上限为 1000 万元，以回购期满时实际回购的股份数量或回购资金为准。

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份方案公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》

议案

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公告编号：2020-007

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金采取竞价方式 ，以不高于每股不超过 2.5 元的价格回购不超过 400 万股股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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