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公告日期：2018-04-20
公告编号： 2018-006
证券代码： 839557 证券简称： 上海医疗 主办券商： 申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本次会议将于 2018 年 5 月 17 日上午 10 时召开，会期半天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
公告编号： 2018-006
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。
3、公司聘请的律师。
(七)会议地点： 公司会议室
二、会议审议事项
（一） 审议《 2017 年度董事会工作报告》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《 第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（二） 审议《 2017 年度监事会工作报告》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》。
（三）审议《 2017 年年度报告及年度报告摘要》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（四）审议《 2017 年度财务决算报告》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（五）审议《 2018 年度财务预算报告》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（六）审议《 2017 年度利润分配方案》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
公告编号： 2018-006
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（七） 审议《 关于续聘天衡会计师会计师事务所（特殊普通合
伙） 的议案》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
（八）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；
议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 5 月 17 日上午 8 时至上午 10 时
(三)登记地点: 上海市徐汇区漕溪北路 398 号汇智大厦 605 室
公司会议室
四、其他
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件，股东账户卡。
公告编号： 2018-006
(一)会议联系方式
联系人： 朱晓艳
联系地址： 上海市徐汇区漕溪北路 398 号汇智大厦 605 室
联系电话： 021-50891250
传真： 021-50891250
邮政编码： 200030
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）公司《第一届董事会第十九次会议决议》 ;
（二）公司《第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
上海雨施医疗科技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
