公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-004

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邱建军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-004

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审计报告》；

表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会

审议；

议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（201800727审计报告），截止2017年12月31日，公司资本公积余额为

11,782,180.21元，公司拟以权益分派方案实施股权登记日的总股本

为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增6,429,000

股，转增后，公司总股本将由21,430,000股增加至27,859,000股。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司生产经营需要，公司拟对2018 年日常性关

联交易进行预计，具体如下：

关联交易 关联关系 关联交易 预计交易 定价情况

公告编号：2018-004

对象名称 性质 金额

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