公告日期：2021-09-30

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈瑞力

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江通明电器股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明

书》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股数 3,533,668 股，每股价格为人民币 1.5 元，拟募集资金总

额

5,300,502 元，由前十大股东、公司董监高及核心员工以现金方式认购。详见

公司于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《股票定向发行说

明书》，公告编号为 2021-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌

公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在 银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募 集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于修改<公司章程>公告》，（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈浙江通明电器股份有限公司认购协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量 3,533,668 股人民币普通股 股票，融资额不超过人民币 5,300,502 元，公司拟与认购对象就本次股票发行 的相

关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实 施本次股票发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行对象、发行数量、 发行起止日期、发行价格等；为符合有关法律、法规、规范性文件等要求而调 整、修改本次股票定向发行说明书（但有关法律法规及公司章程规定须由股东 大会重新表决的事项除外）；

（2）制作、修改本次股票发行申报材料及与本次股票发……
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