公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-021

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江通明电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839558 通明股份 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订<浙江通明电器股份有限

1 √

公司章程>的议案

关于修订<股东会议事规则>等 7

2 √

个制度的议案

关于修订<监事会议事规则>的议

3 √

案

公告编号：2025-021

1. 审议《关于修订<浙江通明电器股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-022。

2. 审议《关于修订<股东会议事规则>等 7 个制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号为 2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号为 2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号为2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号 为 2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号为 2025-030）。
3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的……
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