公告日期：2026-04-17

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江通明电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈瑞力
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代
表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》；议案内容详
见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com）披露的
公司《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算公告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度利润分配。议案内容详见公司于
2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com）披露的公司《2025
年权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的公司《2026 年续聘会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于控股子公司股权转让》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于控股子公司温州百通智能科技有
限公司股权转让事宜》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在……
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