公告日期：2026-05-11

证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：光大证券
浙江振有电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

1、现场会议召开地点：公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：詹有根
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数107,298,138 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长詹有根代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司
2026 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,298,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席林益民代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对
公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,298,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事长詹有根报告公司《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结

果，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年 度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,298,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司
经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度拟以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含
税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026- 007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,298,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普……
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