• 最近访问:
发表于 2025-05-30 15:36:21 股吧网页版
振有电子:第三届监事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-30


公告编号:2025-018

证券代码:839559 证券简称:振有电子 主办券商:光大证券
浙江振有电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人:林益民
6.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。监事会提名林益民先生、王华军先生为公司第三届监事会监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举出来的

公告编号:2025-018

职工代表监事一起组成公司第四届监事会。监事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。
经核查,林益民先生、王华军先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事合适人选。

子议案 1:《关于提名林益民为公司第四届监事会监事的议案》。

子议案 2:《关于提名王华军为公司第四届监事会监事的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
3. 议案表决结果:

子议案 1 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

子议案 2 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》
1. 议案内容:

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法》>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,公司相应修订《监事会议事规则》。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十六次会议,依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号:2025-018

三、备查文件

(一)经与会监事签字并确认的《第三届监事会第十三次会议决议》。

浙江振有电子股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500