
公告日期:2025-05-30
公告编号:2025-018
证券代码:839559 证券简称:振有电子 主办券商:光大证券
浙江振有电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人:林益民
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》1. 议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。监事会提名林益民先生、王华军先生为公司第三届监事会监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举出来的
公告编号:2025-018
职工代表监事一起组成公司第四届监事会。监事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。
经核查,林益民先生、王华军先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事合适人选。
子议案 1:《关于提名林益民为公司第四届监事会监事的议案》。
子议案 2:《关于提名王华军为公司第四届监事会监事的议案》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
3. 议案表决结果:
子议案 1 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
子议案 2 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》
1. 议案内容:
为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法》>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,公司相应修订《监事会议事规则》。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十六次会议,依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号:2025-018
三、备查文件
(一)经与会监事签字并确认的《第三届监事会第十三次会议决议》。
浙江振有电子股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日
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