公告日期：2021-02-25
公告编号：2021-006
证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议
公告编号：2021-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品》
1.议案内容：
关于公司使用闲散资金购买理财产品,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用闲散资金理财的公告》（公告编号 2021-005）
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名宋国清为第二届董事会董事》
1.议案内容：
关于提名宋国清为第二届董事会董事，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号 2021-003）
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》
1.议案内容：
关于预计公司 2021 年日常性关联交易，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年日
公告编号：2021-006
常性关联交易的公告》（公告编号 2021-002）
2.议案表决结果：
同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案涉及关联交易事项，股东金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
宋国 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
清 24 日 时股东大会
四、备查文件目录
浙江中环检测科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
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