公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-011

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通知方式发出
5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金羽因故缺席，委托董事郭世辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-011

http://www.neeq.com.cn 上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。对新一届董事候选人提名如下：

金金燕先生、郭世辉女士、陈秋娅女士、金羽先生、金品碧女士。新任董事任期自本议案经股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行借款及资产抵押公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第……
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