公告日期：2021-01-28
公告编号：2021-001
证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：金金燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陈秋娅因个人原因缺席，委托董事郭世辉代为表决。
董事陈洁因个人原因缺席，委托董事郭世辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
同意公司在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产
公告编号：2021-001
品总额不超过人民币 1000 万元人民币（含 1000 万元人民币）。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名宋国清为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋国清为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。
宋国清不存在被列入失信执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东会议》议案
1.议案内容：
公司董事会提请于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东会议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司预计 2021 年度与温州瑞林环保科技有限公司发生日常性关联交易，交易内
公告编号：2021-001
容是委托出具报告，交易金额共计不超过 120 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.om.cn 上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号 2021-002）
2.回避表决情况
根据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事金金燕、陈秋娅、金品碧回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
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