
公告日期:2021-01-28
公告编号:2021-004
证券代码:839560 证券简称:中环检测 主办券商:浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的章程。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 24 日 10:30。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2021-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839560 中环检测 2021 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品》的议案
同意公司在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产
品总额不超过人民币 1000 万(含 1000 万)。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下,公司可采用多次分批购买的方式,资金可以循环使用。(二)审议《关于提名宋国清为第二届董事会董事》的议案
关于提名宋国清为第二届董事会董事,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》(公告编号 2021-003)
(三)审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案
公司 2021 年度与温州瑞林环保科技有限公司发生日常性关联交易,交易内容是委托出具报告,交易金额共计不超过 120 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计
公告编号:2021-004
2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-002)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为三;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书;
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件;
5、办理登记手续:现场登记,不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 2 月 24 日 10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0577-85622885 联系人:金品碧 通讯地址:……
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