公告日期：2026-04-16

证券代码：839563 证券简称：新远见 主办券商：财通证券
浙江新远见材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江新远见材料科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次 2025 年年股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839563 新远见 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

关于续聘浙江中会会计师事务所

6 √

（特殊普通合伙）

7 关于 2025 年度利润分配方案 √

8 关于公司 2026 年度融资授信 √

预计 2026 年度公司日常性关联交

9 √

易

补充确认对子公司提供担保的议

10 √

案

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq:com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《第四届监事会第次四会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（姜大方、陈惠文、杭州兴达特种橡胶有限公司、章芸、何燕华）

议案序号为（10），回避表决股东为（陈惠文、杭州兴达特种橡胶有限公司、金丽华）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市……
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