公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-011

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以书面形式通

知。

2、会议召开时间：2017年8月15日

3、会议召开地点：上海市徐汇区龙漕路299号3B栋3楼会议

室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：Michael Chang

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

公告编号：2017-011

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

该议案详见2017年8月17日在全国股份转让系统制定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《2017年半年度

报告》，公告编号为2017-014号。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号-

政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日前

存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则

施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年

6月12日起施行。该议案详见2017年8月17日在全国股份转让系

统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的

《会计政策变更公告》，公告编号为2017-013号。

公告编号：2017-011

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017年8月17日

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