公告日期：2017-11-24

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月14日，以书面形式

通知。

2、会议召开时间：2017年11月24日

3、会议召开地点：上海市徐汇区龙漕路299号3B栋3楼会议

室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：Michael Chang

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司期权激励方案的议案》

1、议案内容

该议案详见2017年11月24日在全国股份转让系统制定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《股权激励方

案》，公告编号为2017-016号。

2、议案表决结果：

同意票4票，占全体非关联董事人数的100%；反对票0票；弃

权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事刘继武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关

事宜的议案》

1、议案内容

为了具体实施公司股票期权激励计划，董事会就本次激励计划的各项具体事宜向股东大会提请授权。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的

议案》

1、议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干及公司老员工的积极性，公司拟向23名激励对象授予1,396,000份股票期权。

2、议案表决结果：

同意票4票，占全体非关联董事人数的100%；反对票0票；弃

权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事刘继武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，邦奇智能科技（上海）股份有限公司拟定于2017年12月11日召开2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

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