
公告日期:2017-12-12
公告编号:2017-018
证券代码:839565 证券简称:邦奇智能 主办券商:兴业证券
邦奇智能科技(上海)股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月11日
2、会议召开地点:上海市徐汇区龙漕路299号3B栋3楼会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事张文英女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于公司期权激励方案的议案》
1、议案内容
该议案详见2017年11月24日在全国股份转让系统制定信息披
露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《股权激励方
案》,公告编号为2017-016号。
2、议案表决结果:
同意股数10,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东上海厚奇投资中心(有限合伙)、关联股东张文英涉及关联关系,本议案回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1、议案内容
为了具体实施公司股票期权激励计划,董事会就本次激励计划的各项具体事宜向股东大会提请授权。
2、议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-018
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》
1、议案内容
为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心技术(业务)人员、优秀骨干及公司老员工的积极性,公司拟向23名激励对象授予1,396,000份股票期权。
2、议案表决结果:
同意股数10,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东上海厚奇投资中心(有限合伙)、关联股东张文英涉及关联关系,本议案回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《邦奇智能科技(上海)股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
邦奇智能科技(上海)股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。