
公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-026
证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券
苏州东南佳新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月3日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:于2019年5月30日以电话
的方式进行通知。
5.会议主持人:朱约辉
6.会议列席人员:曹勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会全权处理相关工商变更登记事宜》议案
1.议案内容:
根据公司2019年5月24日披露的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-022),以公司现有总股本31,936,000股为基数,向全体股东每10股送红股1.45股,每10股转增0.55股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增0.00股,不需要纳税;以其他资本公积每10股转增0.55股,需要纳税)。【注:个人股东、投资基金持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
本次权益分派实施完毕后,公司总股本增至38,323,200股。由于公司本次权益分派涉及转增股本事宜,根据新增股份变化情况,对公司章程相应条款进行修改,根据本次权益分配实施结果相应修改《公司章程》具体如下:
《公司章程》第一章总则、第五条原为“公司注册资本为人民币3,193.6万元,等额划分为3,193.6万股。”,现修改为“公司注册资本为人民币3,832.32万元,等额划分为3,832.32万股。”
并提请股东大会授权董事会全权处理本次章程修正案备案的相关工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-026
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
提议召开2019年第一次临时股东大会对上述需经股东大会审议的议案进行审议
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
苏州东南佳新材料股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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