公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-011

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839568 卓信科技 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2020 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章
程》的要求，组织编制完成了 2020 年度报告和 2020 年度报告摘要，对公司 2020
年经营情况及会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项等进行了总结，并对 2021 年经营计划进行了概述。
（五）审议《关于公司 2020 年利润分配的议案》

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构，其为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，

公告编号：2021-011

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

总结 2020 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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