公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-022

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟与成都精创永和信息科技有限公司共同投资设立合资公司卓信数智（成都）科技有限公司，注册资本 500 万元人民币。其中，公司出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本公司于 2025 年 8 月 15 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都精创永和信息科技有限公司

住所：四川省成都市金牛区一环路北四段 191 号 10 层 16 号

注册地址：四川省成都市金牛区一环路北四段 191 号 10 层 16 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：殷红艳

控股股东：卢彦婷

实际控制人：卢彦婷

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2025-022

（一） 投资标的基本情况

名称：卓信数智（成都）科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号房屋
B 区 13 栋 1402

主营业务：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务等。具体主营业务以工商登记部门核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

无锡卓信信息

科技股份有限 货币 300 万元 60% 0
公司
成都精创永和

信息科技有限 货币 200 万元 40% 0
公司
（二） 出资方……
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