公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供 审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法利益。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛

公告编号：2021-002

勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划， 经综合评估，决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年 度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，关联方王卫东 2021 年度预
计为公司向银行（或其他金融机构）借款提供不超过 1000 万元的无偿担保。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公 告》（2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王卫东系关联交易对手方，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2021 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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