公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-005

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839568 卓信科技 2021 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供 审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法利益。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛 勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划， 经综合评估，决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年 度审计机构。
（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，关联方王卫东 2021 年度预
计为公司向银行（或其他金融机构）借款提供不超过 1000 万元的无偿担保。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的 公告》（2021-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-005

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复 印件）、授权委托书和代理人本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、和 代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件。3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身 份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理 人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书 面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受……
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