公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-006

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
24,242,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供 审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法利益。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛 勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划， 经综合评估，决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年 度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 24,242,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，关联方王卫东 2021 年度预
计为公司向银行（或其他金融机构）借款提供不超过 1000 万元的无偿担保。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公 告》（2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,098,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王卫东为关联股东；王卫东系股东无锡卓信力强投资合伙企业（有限

公告编号：2021-006

合伙）执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决股份数为 20,143,599 股。
三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
无锡卓信信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。