公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以专人方式发出

5.会议主持人：黄成军

6.会议列席人员：谢海山、张新堂、李娜

7.召开情况合法合规性说明：

根据《华乘电气科技股份有限公司公司章程》及《华乘电气科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前 2 日发出通知的方式召开。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事魏中浩、林嘉良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于对全资子公司星辰电力有限公司增资的议案》
1.议案内容：

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定对全资子公司星辰电力有限公司增资 100 万美元，本次增资后，子公司注册资本为 260 万美元。

《华乘电气科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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