公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-010

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议投票）

本次会议采用现场投票和视频投票相结合的方式召开。会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 9:30-11:30。

视频投票方式时间：与现场会议时间同步。因个别股东的工作安排，通过网络视频方式参会股东当场表决，表决相关材料以电子签名和邮寄方式寄到公司。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839572 华乘科技 2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及董事候选人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所律师事务所律师两名。
（七）会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

《华乘电气科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-003/004）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公告编号：2025-010

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2025 年度与关联方发生日常性关联交易合计金额不超过 1500 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄成军。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、提名黄成军担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

2、提名徐焕担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

3、提名许辉辉担任公司第四届董事会董事，任期自股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。