公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-012
证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以专人方式发出

5.会议主持人：郭美花

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公告编号：2025-012
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表24人，出席和授权出席职工代表24人。
二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举张新堂、朱庆峰担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

公司第三届监事会的任期已届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。选举张新堂、朱庆峰为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，与第四届非职工代表监事任期相同。
2、议案表决结果

24 名同意，0 名弃权，0 名反对。

反对/弃权原因：不适用
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-012
《华乘电气科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

华乘电气科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 8 日

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