公告日期：2026-01-16

华乘电气科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营范围......4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会......10

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会表决和决议......19
第五章 董事会......22

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会......26
第六章 经理层及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会......32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通 知...... 37

第二节 公 告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资、减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 投资者关系管理......41

第一节 概 述...... 41

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 42
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附 则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 华乘电气科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海华乘电气科技有限公司整体变更发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一信用代码：91310000694231291N。

第四条 公司于2016年10月19日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“ 全国股转公司” ）批准，公司股份于2016年11月2日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第五条 公司注册名称：华乘电气科技股份有限公司。

第六条 公司英文名称：PDStars Electric Co.,Ltd.。

第七条 公司住所：上海市闵行区绿洲环路 10 号 5 幢 505 室。

第八条 公司注册资本为： 人民币 6,622.5 万元。

第九条 公司的经营期限至 2029 年 9 月 21 日。

第十条 董事长为公司的法定代表人。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人。

第二章 经营范围

第十四条 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维
修 和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配 电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术 服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安 全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设 备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表制造；电力设施器材制造；电力电子 元器件制造；电子元器件制造；仪器仪表制造；专用仪器制造；配电开关控制设 备制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪……
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