公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：839573 证券简称：ST 瑞铂 主办券商：西部证券
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司定于 2026 年4 月9日召开 2026 年第一
次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议公告》，公告编号：2026-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.0016%已发行
有表决权股份的股东朱谦书面提交的关于 2026 年第一次临时股东会会议增加
临时提案的函，提请在 2026 年 4 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司母公司拟使
用 2024 年度经审计的资本公积 6,817,329.93 元，盈余公积 10,581,772.83 元弥
补亏损。资本公积和盈余公积弥补亏损后，资本公积余额为 0，盈余公积余额为0，累计未分配利润增加 17,399,102.76 元，不影响其他所有者权益项目。2025

公告编号：2026-007

年度累计未分配利润额以年报为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱谦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱谦提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于《公司续聘会计师事

1.00 √

务所》的议案

关于《拟使用盈余公积金

2.00 及资本公积金弥补亏损》 √

的议案

根据《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司母公司拟使
用 2024 年度经审计的资本公积 6,817,329.93 元，盈余公积 10,581,772.83 元弥补
亏损。资本公积和盈余公积弥补亏损后，资本公积余额为 0，盈余公积余额为 0，

公告编号：2026-007

累计未分配利润增加 17,399,102.76 元，不影响其他所有者权益项目。2025 年度累计未分配利润额以年报为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《公司第三届董事会第十九次会议决议》
《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的函》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司
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